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課程介紹

近期，王寶強的經紀人宋喆因涉嫌職務侵占被執行逮捕，職務侵占再次被大眾關注。然而，在HR的日常管理中，職務侵占、員工舞弊行為并不罕見，被曝光的舞弊事件也僅僅是冰山一角，深藏在“海面”下的舞弊行為每天都在發生。那么，如何在舞弊事件升級到危及企業經營之前識別出舞弊行為呢？如何改善企業管理制度以有效防范舞弊行為的出現？對于舞弊員工的處理，有什么特別需要注意的地方？本次課程將會以現實案例為主線，系統為你講解常見員工舞弊行為的預防與處理，并提供可行性的解決建議。

課程大綱

一、舞弊行為的法律規定

舞弊行為的概念、特征與法律界定

二、規章制度

規章制度規定：員工有違法行為的，視為嚴重違反企業規章制度。是否合理？

員工因違法犯罪“被抓”，可否按曠工處理？

規章制度規定哪些條款更有利于企業規范員工的舞弊行為？

三、常見員工舞弊/犯罪手段與典型案例解析

虛假報銷——利用職務便利報銷油費和接待費，虛假報銷35萬余元

收受賄賂——小米原產品總監等6人利用職務便利索取供應商財物，涉案金額觸目心

商業秘密——員工利用原單位技術機密仿制產品非法牟利

監守自盜——超市收銀員做手腳，盜刷顧客信用卡

挪用資金——中興通訊原工會主席涉嫌挪用資金被批捕

職務侵占——90后女業務員挪用公款，侵吞百萬買游戲裝備

四、常見舞弊行為/職務犯罪的證據收集與調查應對

舞弊行為/職務犯罪的立案標準與程序

對疑似舞弊員工的前期調查與準備

偵查手段與證據收集

對涉案人員的報案流程與應提供證據材料

企業內部舞弊行為/職務犯罪行為的舉報處理

在職員工在刑事調查階段，企業應該如何處理？

案例討論：員工舞弊行為的查處

五、對舞弊行為/職務犯罪的法律風險預防與企業應對

勞動者涉嫌刑事犯罪時勞動合同可以中止的情形

勞動合同中止履行的情形消失后應當恢復履行的情形

勞動合同中止履行期間的工資、社保如何處理？

六、對舞弊行為/職務犯罪的解雇處理

員工“被抓”可以直接解除勞動合同嗎？

員工因違法行為被行政拘留，可否解除勞動合同？

員工涉嫌刑事犯罪，可否解除勞動合同？

對于職務犯罪的合同解除，應該注意什么？

解除通知書的送達與交接處理

從敗訴案件中解析舞弊行為的法律風險預防

劉老師

劉繼承律師是首屆廣東維權十大杰出律師，廣州優秀律師，首屆廣州市優秀青年律師，全國律協勞動與社會保障法專業委員會委員，廣東省律師協會第九屆和第十屆的勞動法律專業委員會主任，廣東省法學會社會法學研究會副會長，廣東省法學會勞動關系研究會副會長，中國人民大學、華南師范大學和廣州大學律師學院兼職教授，廣東省勞動人事爭議調解仲裁專家咨詢委員會首批專家委員，廣東省勞動法律師專家庫首批專家，廣東省雇主工作聯席會議副主任。

劉律師多年來專注于勞動法領域的理論研究與法律實踐，在勞動法領域具備深厚的理論功底和豐富的辦案經驗；長期為多家大型企業集團提供人力資源管理的法律策劃和勞動法專項法律服務，特別擅長處理重大、疑難、復雜的勞動爭議以及群體性勞動爭議糾紛；承辦的勞動爭議案件曾被中央電視臺報道，并因成功代理群體性勞動案件連續七年獲得廣州市律師協會“維護社會穩定獎”表彰。

劉律師曾先后參與起草全國、廣東省和廣州市三級律協律師辦理勞動法律業務操作指引等指導律師辦理勞動法律業務的行業規范；擔任中國人民大學、華南師范大學和廣州大學律師學院兼職教授，為律師同行、上市公司、外資企業、大型國企、知名民企、工會和社會組織講授勞動法理論與實務課程近200場；出版多本勞動法專著和公開發表數十篇的論文，先后榮獲“中國律師論壇優秀論文獎”、“全國律師協會優秀論文獎”、“廣州市律師協會理論成果獎一等獎”等獎項。

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