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課程背景：

隨著我國企業經營規模不斷擴大、行業競爭日益激烈，企業對自身內部控制流程體系建設和風險控制能力的要求不斷提高。企業要想做到基業常青、經營業績不斷增長，健全和完善自身的內部控制及風險管理是可持續穩健發展的關鍵。

課程收益：

通過學習，使學員能意識到風險管理和內部控制在企業管理中的重要作用。使學員了解內部控制制度的框架，從而在實際工作中合理運用，有效規避風險，提高企業運營的安全性與效益性。具體培訓收益可以主要概括為以下幾點：

1、掌握先進的內部控制、風險管理等理論，了解企業內部控制規范體系

2、掌握內部控制日常管理要點，不斷保持內部控制的先進性與有效性

3、明確如何結合企業自身特點、建立適合企業自身情況的內部控制系統

4、掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進

5、通過企業運作中的典型實例幫助學員明確主要業務活動中的控制要點

授課對象：

總經理、企業高管、財務人員及負責內部控制的管理者和參與者

課程大綱：

第一講：對內部控制的重新認識

一、企業內部控制概述

1、 什么是內部控制

2、 企業為什么要進行內部控制

3、 誰對內部控制具體負責

4、 內部控制有哪些局限性

5、 內部控制如何降低風險

6、 是否所有的風險都需要控制

二、內部控制五要素

三、內部控制的設計

四、內部控制的評價

五、舞弊產生的原因及預防

1、 舞弊產生的原因

2、 舞弊產生的預防

第二講：內部控制的建立和執行

一、企業是否需要專門設立一個內控部門

二、內控部門人員到底是做什么的

三、內部控制體系建立與執行階段

1、 如何確定和分解目標

2、 如何識別風險

3、 如何建立控制政策：二維圖、流程圖、文字描述

4、 如何有效執行內部控制

5、 如何監督內部控制的執行狀況

第三講： 內部控制的實質——風險管理

一、全面認識不確定性與風險

一、企業風險概述

1、 企業風險的含義

2、 企業面臨的主要風險類型

二、企業風險管理

1、 企業風險管理的內容

2、 企業風險管理的總體目標

三、如何識別和評估企業風險

1、 風險識別和評估

2、 風險識別、評估與應對技術

四、針對風險可采用哪些風險對策

第四講：怎樣實施有效的控制活動

一、控制活動的方法

1、 手工控制與自動控制

2、 預防控制與發現性控制

二、內部控制活動的措施

1、 不相容職務分離控制

2、 授權審批控制

3、 財產保護控制

4、 預算控制

5、 績效考評控制

6、 運營分析控制

7、 建立重大風險預警機制和突發事件應急處理機制

三、有效的控制活動的主要工具

四、怎樣提供有效的控制信息

1、 建立信息與溝通制度

2、 信息與溝通的關鍵環節

3、 建立健全有效的控制信息溝通渠道

五、IT如何讓內部控制更有威力

胡老師

32年財務相關實戰經驗

11年上市公司審計、財務管理

21年財稅、投資咨詢培訓

曾任：鞍山一工分公司（原上市公司600813） 財務經理

曾任：鞍山大道會計師事務所 項目經理

曾任：中國國際稅務咨詢公司鞍山公司 稅務顧問

曾任：鞍山德宣稅務師/會計師事務所 合伙人/所長

現任：上海瑞德會計師事務所 高級合伙人

1997年通過全國考試取得“中國注冊會計師”資格證書

1998年通過全國考試取得“中國注冊稅務師”資格證書

1999年取得“中國高級會計師”專業技術職稱證書

2002年取得“高級管理咨詢師”崗位資格證書

胡文霞老師擁有30多年的財務管理實務及10多年的培訓經驗，將企業戰略、運營及流程管理與財務融合在一起，整合出一套對企業從數字管理角度及成本控制角度提升盈利能力的財務管理體系，擅長企業財務分析、預算與成本控制、運營資本與現金流管理，具備豐富的財務管理實戰經驗。具有豐富的納稅咨詢和稅務審查實戰經驗，經常受聘為稅務局與企業培訓，多年來一直參與財稅部門組織的財稅檢查工作，兼任多家企業財稅顧問，具有稅務師事務所、會計師事務所、上市企業三重工作經驗。并利用她30多年豐富的實戰工作經驗，先后為國內外大、中型近100家企業提供財務管理咨詢顧問及培訓服務，幫助企業改變理財觀念，健全理財系統，企業盈利總體提升50%以上、同時利潤品質得到顯著改善。

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