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課程介紹

在數字化經濟時代，采購管理正面臨前所未有的變革與挑戰，由于市場激烈競爭導致賣方市場向買方市場轉變，使得采購環節成為舞弊風險的高發區。傳統的人工審計方法已難以應對海量數據(13.420, 0.00, 0.00%)（維權）分析和隱蔽舞弊行為識別的需求，采購風險管理亟需智能化升級。

隨著《企業內部控制應用指引第7號——采購業務》等政策文件的深入實施，以及DeepSeek等AI技術的快速發展，采購審計正在經歷從"事后檢查"向"全程防控"的范式轉變。AI技術的驅動下，能夠助力實現供應商風險智能評估、采購價格異常實時預警、合同條款自動比對等創新應用，大幅提升審計效率和風險識別準確率。

有鑒于此，我中心將舉辦“AI驅動下的采購全流程風險管理與審計實務”研修班。本課程介紹了DeepSeek在采購風險識別與分析中的應用，圍繞采購管理風險、招標采購審計、舞弊調查等核心內容，結合豐富案例深度剖析，提供可落地的實戰指南。從舞弊審計/調查工作實際出發，詳細解讀企業在采購-供應鏈舞弊審計/調查工作中的各種疑難問題，幫助企業各層級管理者、內審人員全方位提高采購風險管理與審計的能力。

課程收益

1.DeepSeek等AI技術賦能，幫助掌握采購審計智能化的核心能力；

2.幫助掌握采購各環節關鍵風控措施與審計要點；學習采購問題線索發現的有效技巧；

3.系統解析采購-供應鏈中的常見舞弊方法；

4.圍繞舞弊案件調查理論，結合具體案例系統傳授采購-供應鏈舞弊審計/調查方法。

培訓對象

1.各相關單位內審部、財務部、采購部、合規部、內控和風險管理部相關人員；

2.各相關單位職能部門和業務部門中高層管理人員、核心骨干人員；

3.第三方機構從業人員、從事審計研究和教學的高校教師。

培訓內容

第一部分：AI驅動下的采購風險管理與審計實務

（一）采購審計與DeepSeek認知

1.采購審計的重要性與挑戰

——傳統采購審計方法的局限性，如人工抽樣的片面性、數據分析效率低。

2.DeepSeek技術解讀

——DeepSeek的優缺點解讀

——DeepSeek與其他AI工具的結合使用

3.利用DeepSeek對采購數據進行清洗

（二）DeepSeek在采購風險識別與分析中的應用

1.供應商風險分析

——利用DeepSeek分析供應商資質、交易記錄，識別潛在風險供應商。

——供應商風險預警設置與監控，實時跟蹤供應商風險狀況并及時發出預警。

2.采購價格合理性分析

——收集市場價格數據，運用DeepSeek對比分析采購價格，判斷價格是否合理。

——價格異常波動的原因挖掘，通過關聯分析找出價格波動背后的因素。

3.采購流程合規性檢查

——依據企業采購制度與法規，利用DeepSeek檢查采購流程各環節。

4.合同合規性審查

——導入采購合同文本，運用DeepSeek分析合同條款，檢查是否存在法律風險與違規條款。

——合同關鍵信息提取與比對，如交貨期、價格、質量標準等信息與實際執行情況的比對。

（三）采購風險管理與審計實務案例

1.采購審計的重要性

——案例導入：利達玩具倒閉案、大疆采購舞弊案、某地清華畢業生舉報事件

——采購審計的六大痛點

2.風險導向采購審計之“風險六看”

——“一看”：所屬行業特點（附案例）

——“二看”：公司發展階段（附案例）

——“三看”：公司組織架構（附案例）

——“四看”：公司考核政策（附案例）

——“五看”：公司信息系統（附案例）

——“六看”：公司內控環境（附案例）

3.十大采購風險及審計案例

——內控機制風險及審計案例講解

——采購計劃風險及審計案例講解

——采購合同風險及審計案例講解

——采購招標風險及審計案例講解

——供貨商風險及審計案例講解

——采購數量風險及審計案例講解

——采購價格風險及審計案例講解

——物資驗收風險及審計案例講解

——物資保管風險及審計案例講解

——結算付款風險及審計案例講解

4.五大采購審計注意

——采購審計計劃的特別關注

——封閉式采購的風險應對

——辯證看待采購價格高與低

——掌握采購業務關鍵環節

——掌握采購時機的玄機

5.發現并鎖定采購問題線索的有效技巧案例講解

——在脈絡梳理中提取采購審計線索及案例

——在大膽假設中挖掘采購審計線索及案例

——在不合理信息中捕捉采購審計線索及案例

——在蛛絲馬跡中尋找采購審計線索及案例

——采購審計取證

第二部分：采購-供應鏈舞弊解析與采購合規管理

（一）采購舞弊和審計方法

1.采購基礎和風控要點

——采購基礎知識

——采購風控策略和采購風控體系

——常見的采購舞弊和典型案例

2.常見的招標采購舞弊解析和審計

3.采購大數據審計

——大數據審計概要

——采購大數據審計操作指南

（二）采購風控與采購合規管理（備選）

1.采購風控基礎

2.采購合規管理

3.采購風控與采購合規管理體系

第三部分：采購-供應鏈舞弊調查實務指南

（一）采購舞弊案件調查基本流程和調查計劃編寫

1.舞弊案件調查基本流程概述

2.調查計劃編寫

3.偵察與反偵察

4.調查計劃修訂

（二）訪談和筆錄

1.訪談基礎理論

2.與舉報人/證人的訪談

3.壓力訪談

4.訪談筆錄基礎

5.訪談和筆錄提高和訓練

（三）采購舞弊案件調查閉環控制

1.調查報告撰寫

2.內部處理優劣解析

3.外部處理優劣解析

4.違規處理與企業運營

（四）采購-供應鏈舞弊調查實務指南

1.采購舞弊案件解析

2.采購舞弊案件主要工作思路

3.案例分析與實際運用

（五）案例解析（一個采購供應鏈舞弊案例）

1.難點解析和問題解答

2.訪談提綱詳細解析

王老師

王老師：實務專家，某知名企業審計總經理，曾于普華永道會計師事務所、中國北方工業公司、華夏幸福(2.410, 0.00, 0.00%)基業股份有限公司從事審計與風控工作；注冊會計師、注冊稅務師、國際內審師。

吳老師：反舞弊專家，公安一線出身，熟悉各類案件調查取證工作，深耕企業監察工作多年，《舞弊調查實務指南》第一次作者，教授《舞弊案件調查實務》、《采購-供應鏈舞弊調查指南》、《采購單項審計系列教程》、《采購風控與采購大數據審計》等，課程立足反舞弊工作實際，以傳授各種實操經驗和實戰技巧為主。

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