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課程介紹

2024年，新《公司法》、《最高人民法院 最高人民檢察院關于辦理危害稅收征管刑事案件適用法律若干問題的解釋》及《發票管理辦法實施細則》均發生較大的變化、調整及落地，對于企業的合規經營提出了至高的要求。而且金稅四期以數治稅在不斷推進要求企業從“財、稅、法”三個角度合規落地，對企業的股東、管理者及財務人員均提出了更高的要求。

本次課程圍繞以上三個重要文件的落地，詳細解析了企業法、財、稅的合法、合規之路。希望通過本次課程為企業的長遠經營提供參考及指引。

課程收益

新視角：本堂課教會財稅工作者從新的視角做法、財、稅規劃

新思維：本堂課引領財稅工作者用新的思維做企業的財稅規劃

新定位：本堂課指導財稅工作者做好財務人員風險責任的預防

培訓對象

董事長、總經理、財務總監、財務經理、稅務總監、稅務主管等中高層團隊。

課程大綱

一、2024涉稅監管大環境數據化解析

【案例分析】一個簡單的風險報告，透露的稅務風險管理新思路

1.金稅四期以數治稅思路全維度剖解

2.金稅四期稅務風險管理程序全剖析

調研：目前碰到的較為典型、疑惑的稅務風險提示

二、新《公司法》，企業管理層及財務人員應關注的十大重要變化

1.實繳

2.出資

3.清算

4.查閱

5.職權

6.轉讓股權

7.利潤分配

8.連帶責任

9.人格混同

10.濫用法人獨立地位

三、《危害稅收征管刑事案件適用法律若干問題的解釋》下，財務人員的責任定性、定量及定位

1.從《會計法》《稅收征管法》及《刑法》三角度剖析企業做假賬、多套賬的違法責任定性、定量及“責任人”的定位

2.從《會計法》《稅收征管法》及《刑法》三角度剖析企業“隱匿、銷毀”的違法責任定性、定量及“責任人”的定位

3.從《稅收征管法》及《刑法》角度剖析企業“偷、逃、抗、騙”的違法責任定性、定量及“責任人”的定位

4.從《稅收征管法》《發票管理辦法》及《刑法》三角度剖析企業“虛開發票”的違法責任定性、定量及“責任人”的定位

5. 從《稅收征管法》及《刑法》角度剖析企業“注銷后”的違法責任定性、定量及“責任人”的定位

四、新涉稅監管環境下，2024企業財稅法合規布局新思路

【案例分析】羊了個羊，稅務籌劃案例剖析！

1、稅務籌劃的目的為何？

2、什么是合規的納稅籌劃？

3、納稅籌劃的特征？

4、新稅收征管環境下合規納稅籌劃的原理和方法

五、新《公司法》下企業工商事宜的法、財、稅合規布局

1.新公司法下注冊資本五年認繳制度詳解與實繳策略剖析

2.設備、材料等非貨幣性資產的法、財、稅

3.無形資產、專利、發明等出資的評估法、財、稅風險及技術出資的財稅優惠政策

4.過渡期企業的減資、增資的各類型企業及股東的涉稅剖析

5.新公司法實繳要求與“利息支出”的千絲萬縷

6.過橋資金出資的財務處理、法律風險及稅務風險

7.以“房產”“土地”出資的各類情形財稅處理

8.注冊資本與實繳資本變化下，企業注銷環節財稅問題處理

六、新《公司法》下股權架構設計與財稅規劃

1.股東身份選擇的利與弊

2.不同商事主體的企業所得稅、個人所得稅、股息紅利等的涉稅解析

3. 新公司法下股權架構層級搭建的思路與規劃

4. 新公司法下不同身份股東的稅務處理詳解

5. 新公司法下股權架構搭建下的控制權設計

6.代持股權的風險與稅務固定

7.股權布局下的注冊地的選擇與風險評判

8.新公司法下股權轉讓稅務規劃的方法與利弊分析

七、2024新涉稅監管環境下，從商業構建落地企業合規

1.大標的企業初期、擴張期如何做好商業模式及稅務架構

2.高風險不合規行業如何布局打造漸進式合規

3.私戶收款、上下游不合規行業如何風險最小化

4.稅務優化看稅額？稅務優化要看整體經濟利益最大化

八、2024新涉稅監管環境下，從業務落地細節把控企業財稅風險

1.合同控稅：合同簽署考慮稅務規劃

2.交易談判：發票不等于實際稅負

3.業務安排：稅收優惠要考慮彼此經濟利益

4.制度管理：財稅規劃與企業制度互不互通

5.生命周期：不同階段要考慮不同的稅收目的

總結：企業合規落地路徑

焦老師

財稅管理實戰專家、實戰派財稅培訓講師

現為宏嘉稅務師事務所合伙人、管邦咨詢合伙人，稅友集團、航天信息、 及中稅答疑等特聘專家，原神州信息財稅專家，服務于注冊稅務師協會 。

出版著作：《懂報表比會投資更重要》《圖解報稅業務》《往來及財務成果會計業務實戰手冊》等近百萬字 。

專長領域：企業股權架構搭建、股權激勵、商業模式構建、上市前業務布局規劃、 企業涉稅風險管理、稅企爭議解決、企業稅務規劃等

主導案例：廣東鋁騰、百信藥業、安徽九凡、廣西同正、南京漢典、健合集團、蒙自源、電白建設集團、廣東安途、山東新魯地等

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