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課程詳情

金稅四期的實(shí)施標(biāo)志著我國(guó)稅收管理從“以票管稅”向“信息管稅”的全面轉(zhuǎn)型。在這一背景下，智慧稅務(wù)、精確執(zhí)法、精細(xì)服務(wù)、精準(zhǔn)監(jiān)管和精誠(chéng)共治等稅收征管改革的各個(gè)方面，都與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展息息相關(guān)。未來，企業(yè)必須緊跟外部環(huán)境的變化，持續(xù)完善稅務(wù)合規(guī)管理體系，以應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)格的稅收監(jiān)管環(huán)境。

稅務(wù)合規(guī)對(duì)企業(yè)具有雙重價(jià)值：一方面，它能夠?yàn)槠髽I(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。財(cái)政部和稅務(wù)總局為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，出臺(tái)了大量稅收優(yōu)惠政策。企業(yè)通過專業(yè)的稅務(wù)合規(guī)管理，可以有效利用這些政策，實(shí)現(xiàn)合法節(jié)稅，提升盈利能力；另一方面，稅務(wù)合規(guī)能夠幫助企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。在當(dāng)前稅務(wù)稽查力度不斷加大的背景下，若企業(yè)涉嫌虛開發(fā)票、偷逃稅款等違法行為，不僅可能面臨巨額罰款，甚至可能導(dǎo)致企業(yè)負(fù)責(zé)人承擔(dān)刑事責(zé)任。

本課程將從稅務(wù)稽查的角度出發(fā)，結(jié)合信息管稅的技術(shù)手段，深入剖析納稅人在日常經(jīng)營(yíng)中可能面臨的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對(duì)策略。課程內(nèi)容將緊密圍繞現(xiàn)行稅務(wù)法規(guī)和監(jiān)管要求，通過典型案例分析，系統(tǒng)講解納稅籌劃的技巧與實(shí)操方案，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)稅務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)防控的雙重目標(biāo)。

【課程收益】

1. 掌握最新政策：深入理解最新稅收政策，確保納稅合規(guī)

2. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)對(duì)：通過案例分析，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，掌握應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查的方法

3. 提升稅務(wù)管理能力：學(xué)習(xí)如何運(yùn)用智能系統(tǒng)進(jìn)行稅務(wù)自查，優(yōu)化稅務(wù)管理流程

4. 降低稅務(wù)成本：通過合理規(guī)劃，降低企業(yè)稅負(fù)，避免不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

課程大綱

模塊一、2025年稅收監(jiān)管趨勢(shì)與新政盤點(diǎn)

一、2025年稅收監(jiān)管趨勢(shì)

1. 2024年財(cái)政收支情況分析稅收征收趨勢(shì)

2. 盤點(diǎn)近期補(bǔ)稅的上市公司分析監(jiān)管趨勢(shì)

3. 危害稅收征管刑事案件適用法律若干問題的解釋

二、2024年以來新政盤點(diǎn)

1. 《增值稅法》實(shí)施前期準(zhǔn)備與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

2. 企業(yè)所得稅申報(bào)表的變化解讀與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

三、DeepSeek賦能財(cái)稅管理與風(fēng)險(xiǎn)管控

案例分析：東光化工：因取得不合規(guī)發(fā)票不符合稅前扣除規(guī)定等事項(xiàng)，補(bǔ)稅5840萬

案例分析：一心堂未按規(guī)定視同銷售補(bǔ)稅及滯納金近4億元

案例分析：上市公司不當(dāng)享受稅收優(yōu)惠政策，補(bǔ)繳稅款和滯納金超3700萬元

模塊二、智慧稅務(wù)下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)自查與應(yīng)對(duì)

一、智能AI運(yùn)用與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查

1. AI工具演示：DeepSeek稅率匹配及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

2. 某稅務(wù)局發(fā)布企業(yè)所得稅年度匯算清繳79項(xiàng)疑點(diǎn)指標(biāo)

3. 案例分析：關(guān)鍵指標(biāo)異常暴露企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)繳稅款和滯納金200余萬元

4. 案例分析：衡陽(yáng)某有限公司稅負(fù)率偏低被稅務(wù)稽查，補(bǔ)稅罰款2351萬元

二、發(fā)票涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)

1. 取得異常的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票列支風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

2. 研發(fā)費(fèi)或技術(shù)服務(wù)票表比對(duì)異常風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

3. 咨詢顧問費(fèi)支出票表比對(duì)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

4. 個(gè)人代開發(fā)票和個(gè)體戶開具發(fā)票占比過高風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

案例分析：取得個(gè)體戶開具的發(fā)票，經(jīng)查與你單位主營(yíng)業(yè)務(wù)不符補(bǔ)稅罰款20余萬元

三、增值稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

1. 未按納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間確認(rèn)增值稅收入風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

2. 不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額予以抵扣風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

3. 增值稅收入與企業(yè)所得稅收入比對(duì)差異過大風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

4. 應(yīng)稅項(xiàng)目的價(jià)外費(fèi)用未按規(guī)定繳納增值稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

案例分析：未按納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間確認(rèn)銷項(xiàng)稅造成少繳稅定偷稅

案例分析：納稅申報(bào)比對(duì)異常被查，補(bǔ)稅2347萬元

案例分析：上海順灝股份補(bǔ)繳增值稅及滯納金800余萬元

四、企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

（一）收入確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

1. 收入確認(rèn)按開票時(shí)間確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

2. 視同銷售行為未作納稅調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

3. 政府補(bǔ)助（不征稅收入）稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

4. 企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率較行業(yè)平均值異常風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

案例分析：上市公司獲得政府補(bǔ)助，補(bǔ)繳稅款、滯納金1861萬元

案例分析：企業(yè)違規(guī)取得核定征收政策，注銷后仍被追繳2.6億所得稅

案例分析：預(yù)收貨款已發(fā)貨，年終關(guān)賬未確認(rèn)收入并申報(bào)納稅，被處罰

（二）成本費(fèi)用扣除類稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)

1. 針對(duì)增值稅進(jìn)銷發(fā)票全量監(jiān)控成本費(fèi)用異常風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)

2. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理高頻預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)及填報(bào)避雷技巧

3. 公車私用及為員工租房稅前扣除的風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)處理

4. 資產(chǎn)損失事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

案例分析：青海省XX建設(shè)工程總公司捐贈(zèng)支出未取得合法扣除憑證補(bǔ)稅罰款43萬元

案例分析：某公司在計(jì)算繳納企業(yè)所得稅時(shí)多列支成本費(fèi)用1.23億，罰款853萬元

五、其他稅種涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)

案例分析：中國(guó)稀土子公司資源稅、企業(yè)所得稅補(bǔ)繳稅款、滯納金1.65億

案例分析：內(nèi)蒙古包鋼子公司補(bǔ)繳房產(chǎn)稅及滯納金1.11億

六、關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)

1. 企業(yè)資金往來涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)

案例分析：關(guān)聯(lián)企業(yè)“常規(guī)”借貸，被要求補(bǔ)繳巨額稅款4356萬元

2. 企業(yè)境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)

案例分析：關(guān)聯(lián)企業(yè)間銷售價(jià)格明顯偏低，需補(bǔ)稅滯納金4.8億元

案例分析：關(guān)聯(lián)交易被查，補(bǔ)繳稅費(fèi)4120萬元

模塊三、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與稅企爭(zhēng)議應(yīng)對(duì)策略

一、查前：防患于未然

風(fēng)險(xiǎn)防范：什么情況下會(huì)被追究刑事責(zé)任，量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么

二、查中：遇事怎么辦

1. 了解稅務(wù)稽查的起因

2. 充分運(yùn)用納稅自查機(jī)會(huì)并撰寫自查報(bào)告

3. 稅務(wù)稽查進(jìn)場(chǎng)的接待與溝通

4. 稅務(wù)稽查定性納稅人偷稅，是否需要主觀故意要件

5. 取得認(rèn)定為異?？鄱悜{證的發(fā)票如何應(yīng)對(duì)

6. 對(duì)不合理政策有意見如何合理表達(dá)訴求

案例分析：股東個(gè)人借款超1億的個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)是如何化解

思考：涉稅違法行為在五年內(nèi)未被發(fā)現(xiàn)的，稽查局是否不再給予罰款？

三、查后：吃一塹長(zhǎng)一智

四、稅企爭(zhēng)議問題應(yīng)對(duì)策略

案例分析：取得異?？鄢龖{證6000余萬元，允許稅前扣除

案例分析：補(bǔ)繳5億稅？這家公司宣布停產(chǎn)

案例分析：11年維權(quán)路：從維持原判到稅務(wù)局?jǐn)≡V！

16:30 講解結(jié)束，互動(dòng)問答

17:00 課程結(jié)束 

何老師

曾任某市稽查局、稅源管理局、市納稅服務(wù)局副局長(zhǎng)

國(guó)家稅務(wù)總局專家?guī)斐蓡T

講師簡(jiǎn)介：何老師擁有25年國(guó)家財(cái)政體系研究、稅務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，歷經(jīng)稅源管理、納稅服務(wù)、征管等多崗位，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，是全國(guó)稅務(wù)系統(tǒng)知名專家?，F(xiàn)為國(guó)家稅務(wù)總局素質(zhì)提升“115”工程成員、國(guó)家稅務(wù)總局專家?guī)斐蓡T。 何老師多次參與國(guó)家稅務(wù)總局、省級(jí)科研項(xiàng)目及稅收政策修訂與調(diào)研，同時(shí)具有財(cái)稅體系宏觀全局思維，多次獲評(píng)國(guó)家稅務(wù)總局、省級(jí)稅務(wù)局“十佳新聞人物”、“十佳女稅官”、“省級(jí)稽查能手”、“全系統(tǒng)征管能手”等業(yè)務(wù)競(jìng)賽榮譽(yù)。

我要報(bào)名

在線報(bào)名：智慧稅務(wù)下稽查風(fēng)險(xiǎn)全解析與高效應(yīng)對(duì)策略(揚(yáng)州)