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課程介紹

國內(nèi)國外,有多少個名聲顯赫的企業(yè),由于忽略企業(yè)的風(fēng)險管理與內(nèi)控,導(dǎo)致企業(yè)一夜之間傾家蕩產(chǎn).您的公司或您在工作中是否面對以下困擾：

公司是否面臨一管就死，一放就亂的問題？

意識到風(fēng)險存在，但對如何實施管理卻模糊不清？

在企業(yè)快速發(fā)展時，如何將風(fēng)險早期識別并實施管理？

內(nèi)控體系建設(shè)到什么程度比較合適？

建立了制度就等于執(zhí)行了風(fēng)險管理么？

專為企業(yè)而設(shè)計的特色課程：《企業(yè)風(fēng)險管理和內(nèi)部控制》將為您揭示其中深層次的原因，并給您介紹其他優(yōu)秀企業(yè)的最佳實踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握內(nèi)控的精髓和要點，并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗靈活應(yīng)用于企業(yè)管理實踐的各種情況中去，最終達成業(yè)績！

培訓(xùn)受眾:

鑒于本課程的實用性強，基于公司決策與流程，強烈建議公司高管與財務(wù)決策人共同出席！

財務(wù)總監(jiān)及公司高級管理人員；負責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員；財務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員

課程收益:

掌握先進的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、職業(yè)舞弊及內(nèi)部審計等理論

掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進行改進

提升管理層對內(nèi)部控制自我評估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境

明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)

通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動中的控制要點、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法，學(xué)會從新的視角解讀不同的審計技巧與應(yīng)用

學(xué)會成為一個讓員工敬重、各部門感激、領(lǐng)導(dǎo)信任的優(yōu)秀內(nèi)審人員

學(xué)會在實務(wù)中，如何“小題大做”、“順藤摸瓜”找到問題的關(guān)鍵

課程大綱:

課程特點：↘ 案例教學(xué)，互動交流；↘ 講師講授、現(xiàn)場提問；↘ 頭腦風(fēng)暴、貼近實戰(zhàn)。

站在專業(yè)領(lǐng)域的前沿，用深刻的行業(yè)背景和實戰(zhàn)經(jīng)驗，幫助受訓(xùn)者轉(zhuǎn)換視角看問題。

第一部分、風(fēng)險防范與管理

引言：解讀國資委<企業(yè)全面風(fēng)險管理指引>

資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》

國際風(fēng)險管理情況

國內(nèi)企業(yè)風(fēng)險管理情況

風(fēng)險和風(fēng)險管理

什么是風(fēng)險？某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合

什么是風(fēng)險管理？

風(fēng)險管理必須識別風(fēng)險

風(fēng)險管理要著眼于風(fēng)險控制

風(fēng)險管理要學(xué)會規(guī)避風(fēng)險

在降低風(fēng)險的收益與成本之間進行權(quán)衡并決定采取何種措施的過程。

企業(yè)全面風(fēng)險管理與評估核心內(nèi)容

1.三個概念

2.一個目標(biāo)

3.五種風(fēng)險

4.三道防線

5.一個流程

6.兩個體系

7.一種文化

8.四種方法

全面風(fēng)險管理架構(gòu)

風(fēng)險管理的工具

1.風(fēng)險承擔(dān)

2.風(fēng)險規(guī)避

3.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

4.風(fēng)險轉(zhuǎn)換

5.風(fēng)險對沖

6.風(fēng)險補償

7.風(fēng)險控制

8.實際的風(fēng)險應(yīng)對戰(zhàn)略舉例

風(fēng)險管理解決方案

風(fēng)險管理組織體系架構(gòu)

風(fēng)險管理組織體系職能

風(fēng)險管理體系的建立

風(fēng)險管理文化三要素

風(fēng)險管理常用技術(shù)方法

1.風(fēng)險坐標(biāo)圖

2.蒙特卡羅方法

3.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)管理

4.壓力測試

風(fēng)險發(fā)生可能性的定性、定量評估舉例

風(fēng)險發(fā)生對目標(biāo)影響程度的定性、定量評估舉例

風(fēng)險地圖

針對風(fēng)險可采用哪些風(fēng)險對策？

風(fēng)險管理-使企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的法寶

危機管理的金科玉律第二部分、企業(yè)內(nèi)控

缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)常見原因分析

對內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹

什么是真正的“內(nèi)部”？

什么是有效的“控制”？

預(yù)算管理是不是一種控制？

內(nèi)部控制的定義

企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念

內(nèi)部控制的局限性-成本效益原則及其它

控制環(huán)境

1.何為控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)

2.如何建立良好的控制環(huán)境

內(nèi)部控制活動

1.企業(yè)內(nèi)部控制的“雷區(qū)”

2.企業(yè)內(nèi)部控制的“高壓線”

3.常見的內(nèi)部控制活動有哪些

4.如何做到職責(zé)分離？

IT總體控制

預(yù)防性控制和檢查性控制

穿行測試在內(nèi)控中的應(yīng)用

海爾內(nèi)控案例介紹

內(nèi)控的建立和執(zhí)行

集團化內(nèi)控體系建立

集團化內(nèi)控的框架

企業(yè)內(nèi)控體系建立

企業(yè)是否應(yīng)該專門設(shè)立一個內(nèi)控部門？

內(nèi)控人員到底是做什么的？

內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個階段

如何確定和分解目標(biāo)

如何識別風(fēng)險

如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述

內(nèi)部控制的原則

內(nèi)部控制的分類

內(nèi)部控制的手段

內(nèi)部控制的設(shè)計-執(zhí)行-評價-改進優(yōu)化

如何有效執(zhí)行內(nèi)控

如何監(jiān)督內(nèi)控的執(zhí)行狀況：執(zhí)行過程中的監(jiān)督和獨立的評估

內(nèi)部控制的評價

內(nèi)部控制評價應(yīng)注意的問題

穿行測試在企業(yè)內(nèi)部控制中的應(yīng)用

案例分享

內(nèi)部審計簡介

1.內(nèi)部審計-是管理者的耳目還是？

2.內(nèi)部審計在企業(yè)里應(yīng)該向誰報告？

3.內(nèi)部審計vs內(nèi)部控制

4.內(nèi)審的技術(shù)方法與實戰(zhàn)技巧

5.審查書面資料的方法

6.順查法與逆查法

7.詳查法與抽查法

8.綜合運用，能查出“小金庫”

9.客觀實物證實方法

10.盤點、調(diào)節(jié)、鑒定

11.找到虛增庫存價值，調(diào)節(jié)利潤的證據(jù)

12.審計調(diào)查方法

13.觀察、詢問、函證、調(diào)查表

14.創(chuàng)造互相理解的氛圍

15.學(xué)會傾聽的技巧

16.“快”與“準(zhǔn)”是關(guān)鍵

17.別被被審計對象牽著走

18.審計抽樣方法

19.分析性復(fù)核方法

內(nèi)部控制符合性測試

實務(wù)指導(dǎo)

如何做個“啄木鳥”、讓壞人做不出壞事，

----------只能做好事——內(nèi)部控制制度審計

如何抓出藏在桌下的黑金--財務(wù)收支審計

魔鬼藏在細節(jié)中

如何判斷“功臣”與“逆賊”--經(jīng)濟責(zé)任審計

海爾全流程的內(nèi)控案例解析

孫老師

海爾集團原財務(wù)總監(jiān)。實戰(zhàn)派資深管理培訓(xùn)師、高級財務(wù)問題咨詢顧問，高級培訓(xùn)師、咨詢師。孫犁跟隨張瑞敏首席執(zhí)行官近15年，曾任海爾大學(xué)高級講師、海爾高級財務(wù)長、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、企劃主管、制造部部長等中高級管理崗位；見證海爾管理15年的創(chuàng)新歷程，具有豐富管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。

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