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課程大綱

一、什么是合規？

（一）什么是合規？

（二）合規的發展歷程

1.合規在域外的發展

2.合規在我國的發展

（三）大合規：15個領域

（四）什么是合規風險？

（五）什么是合規義務？

（六）合規的邊界

（七）合規與辯護、行政監管合規與刑事合規的界限

（八）企業合規四大易混淆問題解析

二、什么是合規管理？

（一）合規管理

（二）2018《中央企業合規管理指引（試行）》框架

（三）市場監管總局《經營者反壟斷合規指南》框架

（四）如何區分合規、內控及風險管理

（五）合規管理建議

三、怎么樣才是合規？

（一）誠信合規管理

（二）反商業賄賂合規管理

（三）反壟斷合規管理

鄧老師

講師簡介：

鄧南平老師

建設工程法律法規實戰專家

某律師事務所常務副主任、建設工程部主任

國家一級建造師，武漢大學法律碩士

第六屆武漢市律師協會建設工程委員會主任

湖北省律師協會建筑與房地產委員會副秘書長

擅長領域：建設工程相關法律法規培訓

實戰經驗：

鄧老師律師執業13余年，榮獲湖北省律師協會建筑與房地產法律專業委員會2018、2019、2020、2021年度優秀委員、中國民主建國會湖北省委員會2020優秀會員、武漢建筑業協會2020年度秘書處以及為協會做出突出貢獻優秀獎。曾在建筑集團從事過多年的建筑路橋施工和造價工作，了解技術規范，熟悉行業規則；執業態度嚴謹，對承辦的案件細致嚴謹，精益求精，為當事人提供最完善的解決方案。

主講課程：

《“營改增”時代建筑企業稅務主要經營風險及防范》《建設項目工程總承包合同（示范文本）》核心條款解讀》《民法典》實施對建筑企業的影響》《承包商分包風險與防范》《工程項目法律風險及防范》《工程項目法律實務及變更索賠》《工程項目合同管理與變更索賠》《工程項目主（承）分包合同管理》《工程總承包管理辦法、司法的理解與適用》《工程總承包聯合體法律風險管控實務》《工程總承包聯合體法律風險管控實務》《工程總承包疑難法律問題解析》《合同法律風險管理理念與實務》《合同管理及變更、簽證、索賠》《合同寫作、評審、簽訂實務》《建設工程發包方風險分析及應對》《建設工程發承包違法行為認定及查處》《建設工程法規概論》《建設工程分包風險防范與履約管理》《建設工程工期及費用索賠管理》《建設工程領域合規管理》《建筑工程項目合同管理》《民法典合同編對物資貿易企業的影響》《簽證、索賠及反索賠的法律實務》《全生命周期合同履約創效與風險防控實務》《商品房交付風險法律分析及防范》《商品房營銷宣傳相關法律風險防范》《設計單位工程總承包存在的法律風險及防范》《疫情下不可抗力適用的再理解及承包方工期、費用的有效索賠》《總包企業供應鏈招投標合規管理》《總承包項目的合同管理及索賠與風險防范》

典型投并購案例：

國開東方城鎮投資發展有限公司收購武漢某地產集團公司項目、中石油昆侖燃氣有限公司并購湖北某天然氣公司100%股權項目、中石油昆侖燃氣有限公司投資南電能源綜合利用股份有限公司項目、中石油昆侖燃氣有限公司投資宜昌遠安縣城投公司項目等。

訴訟仲裁案例：

唐山勒泰商業地產與中鐵城建集團勒泰商業廣場建設工程糾紛案（標的額4億余元）、山河建設集團與武漢聯發瑞成置業房建工程施工合同糾紛仲裁案（本反訴標的額2億余元）；中維世紀建設集團訴威海智仁房地產開發解除房建工程施工合同糾紛案（標的額4億余元）；武漢農村商業銀行股份有限公司某某支行訴湖北某某國賓大酒店股份有限公司借款合同糾紛一案（涉案金額3800萬元），該案武漢中院一審全部支持，二審湖北省高院調解結案并全部執行完畢；中國工商銀行股份有限公司武漢某某支行申請強制執行武漢證券公司、武漢某國有資產公司8000多萬元的債權，已執行回款6000萬元；中鐵武漢電氣化局與武漢瑞德高鐵公司鐵路工程糾紛案（4000余萬元）；金茂武漢與深圳市建裝業集團股份有限公司裝飾裝修合同糾紛等。

服務企業：

中石油昆侖燃氣有限公司湖北分公司、湖北新捷天然氣有限公司、武漢中極氫能源發展有限公司、武漢城市天然氣高壓管網有限公司、中鐵武漢電氣化局集團有限公司、中鐵城建集團有限公司、湖北深投控投資發展有限公司、中國金茂武漢公司、新港房地產開發（武漢）有限公司、龍湖地產湖北區域公司、山河建設集團有限公司及其地產公司、中交二航局武港院、新七建設集團有限公司、湖北楚安建筑有限公司、中維世紀建設集團有限公司、武漢農村商業銀行股份有限公司漢口支行、中國工商銀行股份有限公司湖北省分行、武漢農村商業銀行股份有限公司漢口支行等。

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