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培訓介紹

《聯合國2019年數字經濟報告》指出：數字化正在以不同的方式改造價值鏈，并為增值和更廣泛的結構變革開辟新的渠道。近年來，大中型企業數字化轉型正全面展開，必將為產業格局優化和產業鏈現代化帶來深刻影響，引導數字經濟和實體經濟深度融合，推動經濟高質量發展。數字化產業經濟帶來新的發展機遇的同時給企業內部管理催生了一系列風險。新形勢下，基于數字化背景的企業內部控制建設的重要性日益顯現。

2019年10月，國務院國資委正式對外公布《關于加強中央企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》，從政策層面優化央企內控體系、強化集團管控、完善管理制度以及健全監督評價體系，將內控、風險、合規有機結合，是國家對央企改革和發展過程中風險控制各項政策的進一步落地，對其他類型的企業具有現實指導意義。同時，文件強化內控信息化剛性約束，將信息化建設作為加強內控體系剛性約束的重要手段，推動內控措施嵌入業務信息系統，推進信息系統間的集成共享，實現經營管理決策和執行活動可控制、可追溯、可檢查，有效減少人為違規操縱因素。

為了幫助企業了解最新政策規定，切實掌握內控、風險、合規、審計大融合思路和方法，緊密結合產業鏈的現代化以及經濟社會生活的數字化，我們從實戰角度出發，2021年推出《企業內部控制體系建設與風險管控》高級研修班。

課程收益

1.幫助學員全面掌握內部控制建設與評價技術方法；

2.幫助學員正確認識內部控制的內涵與外延，掌握內部控制落地實施的抓手；

3.幫助學員了解現代企業產業升級與數字化運營風險；

4.幫助學員掌握數字化運營在企業降本提質增效上的典型案例和思路方法；

5.幫助學員了解企業以大數據為核心的風險管控落地化模式，形成事前規則監控、事中指標監控、事后模型監控的“三維一體”的管控模式。

培訓對象

1.企業董事長、總經理、內部控制項目負責人及其他高級管理人員；

2.上市公司董秘、監事、內部控制委員會負責人及其他高級管理人員；

3.企業內審總監、內審經理、內審處長等內部審計部門負責人；

4.企業總會計師、財務總監、財務部門轉崗從事內部審計的負責人；

5.企業內控合規業務部門、信息化建設部門，推動企業“三重一大”投資和項目管理、物資采購、全面風險管理、人力資源等相關部門的參與人員；

6.負責內部控制審計與評價的中介機構執業人員；

7.高校從事審計研究和教學的人員。

培訓大綱：

（一）國務院國資委最新內控監管要求解讀與實踐

1、《關于加強中央企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》解讀

2、國資內控監管最新要求對內部控制、風險管理與合規的影響

3、基于國資內控監管最新要求下國有企業風險點剖析

4、內控、風險、合規、審計大融合思路和方法

5、內部控制實踐經驗總結與再認識

（二）具體業務內部控制建設流程與方法

1、貨幣資金業務循環控制流程與方法

2、銷售與收款業務循環控制流程與方法

3、采購與付款業務循環控制流程與方法

4、固定資產業務循環控制流程與方法

5、費用成本業務流程控制與方法

6、工程項目管理流程控制與方法

7、內控建設沙盤模擬：以采購、銷售流程、工程建設中的風險點識別和控制策略為例

（三）內部控制評價與審計

1、內部控制評價程序與方法

（1）內部控制評價的總體程序

（2）內部控制評價的范圍選擇

（3）內部控制評價的組織機構設置及分工

（4）內部控制評價的政策文件規劃及制定

（5）內部控制評價工具的模板設計及使用

（6）內部控制體系評價的現場實施

2、不同情境下的內控評價和內控審計

3、上市公司的內控審計和內控評價案例

4、非上市公司的內控審計和內控評價案例

5、從內控評價和審計向風控咨詢延伸

（四）國資監管新要求下企業風險管理體系建設與優化

1、企業風險管理的新趨勢、新功能

2、企業風險管理手段的運用

3、企業風險管控構建要點、主要措施與程序

4、企業風險管控構建階段流程梳理步驟和主要工作內容

5、實施全面風險管理體系建設與優化案例

（五）集團風險管控能力建設

1、企業如何形成風險管控體系循環

2、集團管控模式下的母子公司管控策略

3、如何形成集團總部的風險管控循環

4、如何形成下屬公司的風險管控循環

5、風險管控落地的“一企一策”

（六）運用大數據構建企業風險管控落地

1、大數據在風險管理系統、內部控制系統、內部審計系統的運用

2、電腦代替人腦的智能監控體系落地

3、企業數據化運營新模式

4、企業管控手段與信息化的融合

專家老師

所有課程由我們精心組織的專門師資團隊授課，授課老師分別來自高校、實務屆、政府部門，皆具有深厚理論功底及豐富實踐經驗。具體師資以實際課表為準。

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