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【課程背景】

內(nèi)控源于風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)之于企業(yè)，是與生俱來的。在當(dāng)今復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境中，每個(gè)企業(yè)都面臨眾多的風(fēng)險(xiǎn)因素，不僅是火災(zāi)、財(cái)產(chǎn)損害、業(yè)務(wù)中斷、盜竊及產(chǎn)品責(zé)任等傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，還包括市場風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、影響企業(yè)創(chuàng)新的規(guī)則等不斷涌現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素，企業(yè)的聲譽(yù)也受到不同風(fēng)險(xiǎn)因素的威脅。風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控管理體系建設(shè)不僅是響應(yīng)財(cái)政部、國資委等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，同時(shí)也是資本市場的要求，提高綜合管控能力的自身要求已經(jīng)逐漸取代外部監(jiān)管的壓力，成為企業(yè)快速發(fā)展過程中的迫切需求。為了順利實(shí)施企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，高效安全完成戰(zhàn)略目標(biāo)，在復(fù)雜多變的市場競爭中立于不敗之地，企業(yè)管理人員需要及時(shí)補(bǔ)上這一課！

【課程收益】

掌握最新的內(nèi)控原理、過程、技巧與運(yùn)用；

掌握最新的風(fēng)險(xiǎn)管理的原理、過程、技巧與運(yùn)用；

了解堵住資金、費(fèi)用、應(yīng)收賬款、投資、會(huì)計(jì)信息、合同簽署、資產(chǎn)管理及信息披露過程中的內(nèi)控漏洞，防范于未然，確保公司資產(chǎn)的安全與完整。

了解企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線、學(xué)會(huì)依據(jù)企業(yè)發(fā)展的不同階段制定適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，并掌握企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的策略。

【課程對象】

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、核算經(jīng)理、審計(jì)人員及其他各級財(cái)務(wù)人員

【授課方式】

知識講解、案例分析、課堂討論、隨堂練習(xí)及學(xué)員互動(dòng)

【課程大綱】

開篇案例：為什么要加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)？

1.企業(yè)財(cái)務(wù)人員為什么要學(xué)習(xí)內(nèi)控知識？

1.1國際角度：安然公司轟然倒塌/世通公司爆出會(huì)計(jì)造假丑聞

1.2 國內(nèi)角度：四川長虹巨額壞賬風(fēng)波、伊利股份高管鋃鐺入獄、中航油新加坡公司翻船、中儲棉巨虧事件

1.3 國內(nèi)常見的財(cái)務(wù)造假手段與識別技巧

1.4 《內(nèi)控基本規(guī)范》與《全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》順勢而生

2. 財(cái)務(wù)信息質(zhì)量與內(nèi)控的關(guān)系

2.1 失控失效導(dǎo)致的財(cái)務(wù)舞弊經(jīng)典案例

2.2 舞弊三角理論的實(shí)踐運(yùn)用

2.3 監(jiān)管機(jī)構(gòu)對財(cái)務(wù)信息質(zhì)量的監(jiān)管從嚴(yán)從緊

示例1、示例2、示例3

3．如何設(shè)計(jì)內(nèi)控制度

3.1 資金管理防詐騙、防挪用

3.2 資產(chǎn)管理防無效

3.3 費(fèi)用管理防失控

3.4 應(yīng)收款管理防壞賬

3.5 投資管理防失誤

3.6 會(huì)計(jì)系統(tǒng)管理防盜用

3.7 合同管理防無效

3.8 內(nèi)部信息傳遞防滯后

3.9 對外信息披露防違規(guī)

企業(yè)九大內(nèi)控重點(diǎn)環(huán)節(jié)與領(lǐng)域，九大經(jīng)典案例精彩呈現(xiàn)

4．管理人員不能不會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理常識

4.1目前我國企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀

4.2風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成

4.3風(fēng)險(xiǎn)的分類

4.4風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段

4.5風(fēng)險(xiǎn)衡量方法

5．如何建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架

5.1搭建全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)

5.2建立風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線

5.3科學(xué)分類企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

5.4采取合適的風(fēng)險(xiǎn)識別方法

5.5嚴(yán)防各類企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

分組討論：某企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范問題把脈、會(huì)診與治療

6．如何設(shè)計(jì)基于風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控制度

失敗案例分析一：時(shí)空客

失敗案例分析二：舜天船舶

失敗案例分析三：餓了么

成功案例分析四：海底撈

成功案例分析五：芬達(dá)美年達(dá)

7．如何選擇風(fēng)險(xiǎn)管理策略

7.1 風(fēng)險(xiǎn)接受

7.2 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

7.3 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁

7.4 風(fēng)險(xiǎn)對沖

7.5 風(fēng)險(xiǎn)分散

7.6 風(fēng)險(xiǎn)緩沖

夏老師

夏倩—500強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)、金融實(shí)戰(zhàn)專家

★中國注冊會(huì)計(jì)師

★中國注冊評估師

★高級會(huì)計(jì)師

★北京航空航天大學(xué)管理學(xué)博士

★中國人民大學(xué)MBA入學(xué)考試面試官

★中國人民大學(xué)碩士畢業(yè)論文評審答辯委員

★對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)MBA社會(huì)導(dǎo)師

★中國農(nóng)業(yè)大學(xué)會(huì)計(jì)碩士社會(huì)導(dǎo)師

★北京航空航天大學(xué)MBA畢業(yè)論文盲審專家

★多家管理會(huì)計(jì)師與總會(huì)計(jì)師機(jī)構(gòu)特聘講師

★曾任某大型保險(xiǎn)總公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部科室負(fù)責(zé)人

★現(xiàn)任500強(qiáng)央企下屬板塊在職財(cái)務(wù)總監(jiān)

夏倩老師曾經(jīng)擔(dān)任大型金融投資集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、500強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，國內(nèi)某保險(xiǎn)集團(tuán)公司(保險(xiǎn)行業(yè)頂尖企業(yè))計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、河南產(chǎn)權(quán)交易中心審計(jì)部經(jīng)理等職務(wù)。經(jīng)過多行業(yè)、多崗位的工作鍛煉，具有扎實(shí)的財(cái)務(wù)管理知識，在財(cái)務(wù)管理工作方面經(jīng)驗(yàn)豐富，尤其擅長會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)分析，成本管理、風(fēng)險(xiǎn)管控，預(yù)算管理和內(nèi)部控制建設(shè)、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與投融資決策、資本運(yùn)作等各個(gè)方面；善于理論聯(lián)系實(shí)際，撰寫的多篇論文發(fā)表于核心期刊，在《Lecture Notes in Mathematics》（SCI檢索）雜志上發(fā)表論文《An Integrated Model For The Implementation of ERP》

作為世界500強(qiáng)企業(yè)在職財(cái)務(wù)高管，并作為多家高校MBA社會(huì)導(dǎo)師與輔導(dǎo)專家，夏老師授課實(shí)操性強(qiáng)，善于運(yùn)用來自企業(yè)的鮮活資料與經(jīng)典案例，解決企業(yè)的實(shí)際問題，為學(xué)員排憂解難。擅長將枯燥與深?yuàn)W的財(cái)務(wù)專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為深入淺出的實(shí)戰(zhàn)案例，使學(xué)員掌握到能解決實(shí)際工作問題的工具與方法。“純干貨、接地氣”是來自學(xué)員對夏老師授課內(nèi)容與風(fēng)格的評價(jià)。

財(cái)務(wù)系列：

《大數(shù)據(jù)下的財(cái)務(wù)分析實(shí)操案例》

《財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德教育與核算合規(guī)能力提升》

《所得稅匯算清繳與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范》

《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控》

《互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代業(yè)財(cái)融合：經(jīng)營全環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)管控與價(jià)值創(chuàng)造》

《全面預(yù)算管理在企業(yè)中的實(shí)操運(yùn)用》

《新準(zhǔn)則下的核算能力提升與營改增后稅籌實(shí)操》

《管理會(huì)計(jì)在企業(yè)中的實(shí)操運(yùn)用與案例分析》

《大中型企業(yè)資金集中管控過程中的問題診斷與錦囊妙計(jì)》

《企業(yè)內(nèi)控經(jīng)典案例與實(shí)操技巧》

《市場化績效考核與業(yè)績提升——阿米巴經(jīng)營模式精髓》

《監(jiān)管驅(qū)嚴(yán)大環(huán)境下保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管控與財(cái)務(wù)分析》

《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》

《成本管理與費(fèi)用控制》

《財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與企業(yè)內(nèi)審》

資本系列：《企業(yè)上市前IPO財(cái)務(wù)合規(guī)性改造》、《企業(yè)并購與整合》、《企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)薈萃》、

服務(wù)過的企業(yè)

葛洲壩集團(tuán)、北汽集團(tuán)、中電投集團(tuán)、國家電網(wǎng)、中鐵集團(tuán)、昆明能投集團(tuán)、河北以嶺藥業(yè)、美的集團(tuán)、中國太平洋保險(xiǎn)、華泰保險(xiǎn)、中華保險(xiǎn)、安邦保險(xiǎn)、中國聯(lián)通、通威集團(tuán)、蒙牛集團(tuán)、牽手果汁、農(nóng)銀人壽、貝瑞卡集團(tuán)公司（國內(nèi)A股上市公司）、振東集團(tuán)公司（國內(nèi)上市公司）、中聯(lián)水泥集團(tuán)、淮南礦業(yè)集團(tuán)、天津中車機(jī)械裝備公司、嘉華建材、潤揚(yáng)集團(tuán)

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