舞弊調查培訓

舞弊調查培訓公開課

有效的風險管理與舞弊調查天津：2025年07月10日

只有構建和持續完善企業的反舞弊管理機制，才能堵塞管理漏洞，降低舞弊風險。舞弊，是企業不容忽視的管理風險，從政策到環境，從財務到運營，從管理到決策無不暗藏舞弊。調查顯示，超過一半的企業認為，在過去一年中的舞弊發生率，包括引發的損失，與一年前相比都有增加，而且企業規模越大，發生舞弊的可能性越大。舞弊手法越越來隱蔽，手段越來......

企業反舞弊調查訪談、取證技巧及內部控制全面指導北京：2025年07月10日

在公司內部的違法違規活動調查中，有兩個關鍵的環節起著決定性的作用：一是調查人員與相關同事的訪談詢問；一是穿插于調查整個過程的電子取證環節。舞弊調查訪談因其隨機性與個案性的特點，通常被認為是難以掌握的調查技能；而電子證據作為一種新興的證據類型，其取證技巧目前也還是公司治理運營與內部控制的操作難點。名課堂特邀專為500強企......

有效的風險管理與舞弊調查上海：2025年07月17日

解決在舞弊風險管理實務工作中舞弊識別、調查、防范的難題透視舞弊真相：學會靈活運用先進的審查技術，快速洞悉舞弊線索，捕捉舞弊跡象提高調查效率：掌握高超的舞弊調查實戰“技術”和“藝術”，提高舞弊調查的效率修煉審計內功：結合實務審計案例，學會小題大做、順藤摸瓜找到問題的關鍵防范......

有效的風險管理與舞弊調查北京：2025年08月07日

內審總監、財務總監、企業其他高級管理人員企業合規部門、監察部門、內審內控部、法務部門經理及主管人員會計師事務所審計項目經理課程大綱：第 1 天一、風險管理與企業內控內審制度1.企業可能存在的風險環境風險流程風險（運營、財務、授權、舞弊）決策風險2.各類風險對企業的不利影響3.企業風險管理的控制框架4.企業內部控制框架5......

舞弊調查培訓內訓課程

風險識別與評估主講：邱老師

企業在推進風險管理過程中，最難的不是風險對策，而是風險識別和評估。如果存在重大風險未識別出來，或者重大風險評估為一般風險，這樣往往會導致風險管理的失敗，導致領導對風險管理部門失去信心，甚至導致公司的風險損失。邱健老師秉承多年的內部審計經驗，從第三方角度，從內部審計角度來看待風險識別和評估。他以系統的理論，落地的實務操作......

企業內部審計（兩天版）主講：邱老師

此課程適合內部審計管理者學習。內部審計作為企業內部獨立的監督職能代表者，能夠也應該為企業創造價值，現在受到越來越多的重視，企業成立內部審計部門的也越來越多。如何系統有效的開展企業內部審計工作？內審部門的定位到底如何?具體審計工作應該如何開展？邱健老師秉承多年的內部審計經驗，多個行業的從業經歷，提出企業內部審計的課程，幫......

家族財富中股權法律風險與應對策略主講：李老師

隨著我國財富人群越來越多，人們的保險和理財意識越來越強，數千萬，上億元的大額保單和高額理財不斷涌現，大額保單和理財產品不僅收費高，收益好，而且涉及的知識面廣，是廣大普通保險代理從業人員和銀行高端客戶經理“可望而不可求”的業務。當前保險精英和銀行高端客戶經理應提升危機意識，從“賣產品&......

《民法典背景下的信貸法律風險》主講：杜老師

樹立員工工作中的風險防控意識，有效識別和防范信用及道德風險；提升學員掌握必要的風險識別技巧，提高貸款質量；準確理解法律條文，提高風險識別、防范以及科學管理風險的能力；幫助學員掌握必要的法律知識，以案說法透析業務中的法律陷阱；通過案例分析，總結經驗教訓，避免同類案件的再次發生。課程對象：銀行領導、管理人員、信貸人員、客戶......