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【培訓對象】

銀行領導干部，紀檢、內控合規(guī)條線相關人員

【學習目的】

1、以《習近平關于黨風廉政建設和反腐敗斗爭論述摘編》 重要思想為指導，增強廣大學員的風險意識、責任意識和廉 政意識。

2、促使廣大黨員領導干部進一步明確職責、明確權限、明 確廉政風險點；實現關口前移、預防在先。

3、建設一支“務實、廉潔、高效、精干”的干部隊伍。樹 立起廉潔自律的自覺意識，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)的飽滿熱情！

【課程大綱】

一、充分認識腐敗及其危害——人人都可能腐敗

（一）腐敗的涵義

（二）歷代反腐倡廉的經典

（三）世界性的難題——以美國為例

（四）腐敗的危害

二、中國共產黨反腐敗斗爭的歷程——不忘初心奮斗不止

（一）新民主主義時期

（二）社會主義革命時期

（三）改革開放時期

（四）十八大以來的新形勢（五）反腐敗斗爭的主要經驗啟示

三、認識金融腐敗——就在你我身邊

（一）與業(yè)務違規(guī)、金融犯罪相生相伴

（二）重點領域腐敗屢打不止

（三）正確認識監(jiān)管的形勢

（四）與銀行營運條線相關的金融犯罪

（偽造、編造金融票證罪，違法運用資金罪，吸收客戶資金

不入賬罪，違規(guī)出具金融票證罪……）

四、日常工作生活中容易忽視的違法犯罪行為——你認為已 經規(guī)避法律風險了嗎？

（一）違反八項規(guī)定方面

（公款吃喝、旅游、公務用車、發(fā)放津補貼、收受禮金、操

辦婚慶）

（二）受賄方面

（交易形式受賄、收受干股、委托理財、賭博形式、車房不

過戶、收受后退還……）

（三）履職盡責方面

（失職罪、瀆職罪、濫用職權、徇私舞弊……）

五、嚴于律己、干事創(chuàng)業(yè)——方得始終、不負韶華

（一）守初心

（二）愛自己

（三）比貢獻

杜老師

杜淮錦老師 —— 銀行消保及風險管理專家

資歷背景

某城商行高級管理人員

曾供職地方黨委核心部門

國內著名消保專家

柜內著名輿情風險管理專家

某銀行業(yè)協會講師

10年專業(yè)金融業(yè)消保、信貸風險管理咨詢經驗

20余年的教育、黨政機關及國有企業(yè)工作經歷

清華大學、北京大學、浙江大學EMBA特邀講師等

實戰(zhàn)經驗

杜老師是國內知名的消費者保護專家、信貸及聲譽風險管理專家，10年專業(yè)市場研究及銀行消保工作策略、信貸及聲譽風險管理咨詢經驗。

杜老師對民法典有深入研究，擅長將民法典與課程內容相結合，其課程《民法典背景下銀行消保工作策略》、《民法典背景下信貸全流程風險管控》及《民法典對銀行的影響》等廣受好評，在輿情數據挖掘、輿情研判分析以及聲譽風險管理體系建設、等領域也具有豐富的理論積累和實操經驗。

在黨建、合規(guī)等方面，先后研發(fā)了《從黨史看銀行人如何擔當奮進》、《新時代銀行人的反腐敗斗爭—廉潔自律、干事創(chuàng)業(yè)》、《小微信貸三查及不良資產處置務實操作》等課程。

主講課程

《民法典背景下銀行消保工作策略》專題培訓

《銀行業(yè)聲譽風險管理》系列課程

《民法典背景下信貸全流程風險管控》

《民法典背景下的信貸法律風險》

《新媒體背景下的輿情研判及處置實務》

《金融消費者權益保護辦法解讀及投訴處理》

《個人銀行賬戶賬戶管理及金融消費者權益保護》

《重大危機事件應對桌面演練/新聞媒體發(fā)布會桌面演練》

《中共歷次重要會議精神解讀》

《從黨史看銀行人如何擔當奮進》

《民法典對銀行業(yè)務的影響及其應對》

《小微信貸三查及不良資產處置務實操作》

《新時代銀行人的反腐敗斗爭—廉潔自律、干事創(chuàng)業(yè)》

其他消保、信貸風險、聲譽風險等領域相關輻射課題老師可以根據客戶需求定制

授課風格

?針對性：基于對監(jiān)管要求、金融企業(yè)現狀及自身咨詢經驗，為不同類型、不同層級學員提供針對性的培訓內容（包括案例選擇），確保所講內容是學員的剛需。同時善于介紹課程關聯領域的最新信息，開闊學員視野。

?實操性：通過案例分析、情景還原、現場互動等方式，讓學員不僅明白為什么、是什么、做什么，最終指向怎么做。課程中采用先培訓后情景演練的形式，讓學員把所學通過演練來強化，學員點評分享，老師總結輔導，二次演練充分提升學員課程實戰(zhàn)轉化能力。

?趣味性：生動、有趣、新鮮、貼切的真實案例，采用講授、研討、案例分析、學員分享精華經驗等多種互動參與的培訓形式，啟發(fā)學員思考，廣泛受到各年齡層面的學員歡迎。

?可定制：可按照客戶實際進行內容定制（需提前一周進行溝通）。

服務客戶

工商銀行總行、中國銀行各省分行 、郵儲銀行部分省分行、光大銀行總行及多家分行、華夏銀行總行及多家分行、廣發(fā)銀行部分分行、渤海銀行總行、恒豐銀行總行等；中原銀行總行及部分分行、哈爾濱銀行、南充銀行、晉城銀行、樂山銀行、蘇州銀行、寧夏銀行、烏魯木齊銀行、重慶銀行、臺州銀行、杭州銀行、煙臺銀行、齊魯銀行、華興銀行、長沙銀行、順德農商行、成都農商行、杭州聯合銀行、廣州農商行、義烏農商行、常熟農商行、無錫農商行等、四川銀行業(yè)協會，廣西藤縣農信社、甘肅蘭州西固農信社、山東濟南長清區(qū)農信社、遼寧盤山農信社、湖南省衡陽市石鼓區(qū)農信社、河南周口市太康縣農信社、啟東農村商業(yè)銀行、寧德農村商業(yè)銀行、泰州農村商業(yè)銀行、遂寧農村商業(yè)銀行，唐山農商行，遷安農商行

?近2年部分課程培訓案例：

某國有行省分行《中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法》專題培訓15期

某國有行分行《“金融消費者保護實施辦法”解讀專題》5期

某省聯社《銀行網絡輿情分析與研判應對技巧》24期

公開課《信貸全流程風險防范》17期

某省聯社《銀行聲譽風險管理與輿情危機媒體公關》15期

銀行業(yè)協會《金融消費者權益保護辦法解讀及投訴處理》20期

審計中心《企業(yè)突發(fā)性事件處置與輿情危機管理》5期

某省聯社《民法典背景下的商業(yè)銀行信貸法律風險控制》10期

某國有銀行《宏觀經濟與產業(yè)分析》5期

某農商行《發(fā)揮先進性，爭當企業(yè)標兵》6期

某農商行《新時代中國特色社會主義實踐發(fā)展和西想行成》6期

某農商行《“四個全面”是引領中華民族偉大復興的戰(zhàn)略布局》4期

某中行《從黨史看銀行人如何擔當奮進》10期

某省聯社《柜面業(yè)務操作法律風險防范與實務解析》21期

某省聯社《民法典及九民紀要對信貸業(yè)務的影響》11期

某國有行《銀行中高層金融職務犯罪預防與懲治》2期

公開課《普惠金融現狀分析與小微信用貸款風險控制》19期

某農商《網點突發(fā)事件及客戶投訴處理技巧》7期

某農商《銀行柜面憑證填寫規(guī)范與票據防偽》12期

某農商《點鈔、計算機錄入、傳票翻打業(yè)務基本技能訓練》15期

某省聯社《信貸投向政策與授信審查審批要點》10期

常州某銀行《民法典背景下信貸全流程風險》1期

某城商行《民法典背景下的銀行消保工作策略》1期

工商銀行某分行《新時代銀行人的反腐敗斗爭—廉潔自律、干事創(chuàng)業(yè)》1期

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